İngiltere hükümeti, kara para aklama ve organize suç ağlarıyla mücadele kapsamında 500 yeni görevli istihdam edecek. Üç yıl boyunca 500 milyon sterlinin üzerinde yatırım yapılacak programda suç gelirlerinin tespit edilmesi, el konulması ve suç örgütlerinin finans kaynaklarının kesilmesi hedefleniyor.
İngiltere’de kara para aklama ve suç gelirleriyle mücadele için yeni bir program başlatılıyor. Hükümetin açıkladığı Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy kapsamında polis, National Crime Agency (NCA) ve Crown Prosecution Service (CPS) bünyesinde 500 yeni görevli istihdam edilecek.
Yeni ekipler, İngiltere içindeki ve uluslararası kara para aklama ağlarını takip ederek organize suç örgütlerinin finans kaynaklarını ortaya çıkarmaya odaklanacak.
Üç yılda 500 milyon sterlinin üzerinde yatırım
Program, ekonomik suç vergisinden sağlanan kaynakla üç yıl boyunca 500 milyon sterlinin üzerinde yatırımla desteklenecek.
Uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, dolandırıcılık ve diğer organize suçlardan elde edilen gelirlerin izlenmesi ve suçluların mal varlıklarına el konulması çalışmalarının güçlendirilmesi planlanıyor.
NCA tahminlerine göre her yıl 100 milyar sterlinden fazla kara para, İngiltere veya İngiltere bağlantılı şirket yapıları üzerinden aklanıyor. Yetkililer, finansal teknolojiler, kripto varlıklar ve yapay zekânın gelişmesinin yasa dışı para hareketlerinin takibini daha karmaşık hale getirdiğine dikkat çekiyor.
Bir yılda yaklaşık 350 milyon sterline el konuldu
Hükümetin açıkladığı verilere göre son bir yılda suçlulardan yaklaşık 350 milyon sterlin geri alındı, 1 milyar sterlinin üzerinde suç gelirine erişim engellendi.
Aynı dönemde mağdurlara 26 milyon sterlin iade edilirken, 2 bin 700 yasa dışı finans operasyonuna müdahale edildi. Kara para aklama suçlarından verilen mahkûmiyetlerin sayısı ise yaklaşık 4 bine yükseldi.
NCA’nın Rusya bağlantılı kara para aklama ağlarını hedef alan Operation Destabilise operasyonunda da 12 aydan kısa sürede 119 şüpheli yakalandı ve nakit ile kripto varlıklar dahil 25 milyon sterlinden fazla varlığa el konuldu.
Suç gelirlerinin bir bölümü kamu hizmetlerine aktarılacak
Yeni strateji kapsamında geri alınan suç gelirlerinin önemli bir bölümünün kamu hizmetleri ve kolluk kuvvetlerinin çalışmalarında kullanılması planlanıyor.
Program ayrıca İngiltere’nin ana caddelerinde organize suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen işletmelere yönelik denetimleri de kapsayacak. Hükümet, yasa dışı faaliyetlerde kullanılan işletmeler ve bunların arkasındaki finans ağlarına karşı polis, mali soruşturmacılar ve yerel denetim birimleri arasındaki iş birliğini artırmayı hedefliyor.
kaynak: GOV
Türkçe
العربية
English
Deutsch
Ελληνικά
עִבְרִית
Русский
Українська
