İngiltere’de 50 kripto firması soruşturuluyor

7 Mart 2022

Son yayınlanan bir rapora göre FCA İngiltere’de 50 kripto firmasına ilişkin soruşturmalarını sürdürüyor.

İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi (FCA) geçen yıl altı aylık dönemde kripto firmalarıyla ilgili 300’den fazla dava açtı.

Finextra’nın haberine göre, söz konusu şirketler için kriminal soruşturmaları da dahil olmak üzere 50 soruşturma devam ediyor.

FCA yeni ana akım kripto dünyasında dolandırıcılık işlemleri ve yetkisiz işlemler yapan şirketlerin patlaması karşısında zorlanıyor.

FCA’in konuyla ilgili internet sitesi ScamSmart’den yayılan verilere göre Eylül 2021’e kadar geçen altı aylık süre içerisinde kripto dolandırıcılığıyla ilgili 4300 rapor ele alındı.

Bildirilen ikinci en yaygın dolandırıcılık kategorisi ise 1600 raporla emeklilik ödemesi transferleri oldu.

İngiltere’nin mali denetim organı kripto firmalar konusunda sınırlı bir gözetim yetkisine sahip. Kara para aklamayı engellemeye ilişkin yasaların verdiği yetkiyle hareket edebilen FCA ancak bu yasalar çerçevesinde denetimsiz şirketleri kapatabiliyor veya ceza verebiliyor.

FCA dolandırıcılık ihtimali içeren 16.400 soruşturma talebi aldı ve bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık üçte bir arttı. Düzenleyici kurum ayrıca, tüketici yatırım pazarına katılmak isteyen firmaların başvurularının dörtte birini durdurdu.

Bu rakam da son mali yılda beşte bir oranından artış gösterdi. FCA’in Piyasalar Birimi Genel Müdürü Sarah Pritchard konuyla ilgili açıklamasında, “Tüketicilerin yatırım kararları alırken güven duymaları gerekir ve bugün yayınladığımız veriler dolandırıcılıkların ne kadar yaygın olabileceğini göstermektedir. Yatırım yapmadan önce, gerçekte kiminle çalıştığınızı kontrol edin, FCA tarafından yetkilendirip yetkilendirilmediklerini kontrol edin ve ortaya çıkabilecek riskleri anlamak için araştırmanızı yapın” uyarısında bulundu.