İngiltere’de yetkililer, yüksek ve garantili kazanç vaat eden kripto para yatırım şirketlerine karşı vatandaşları uyardı. Yatırımcılara yüzde 40 ile yüzde 100 arasında getiri vadeden Key Coin Assets Ltd’nin gerçek bir yatırım faaliyeti yürüttüğüne dair kanıt bulunamazken, dokuz yatırımcının şirkete 300 bin sterlinden fazla para yatırdığı ortaya çıktı.
İngiltere’de Insolvency Service, kripto para yatırımı adı altında faaliyet gösteren Key Coin Assets Ltd hakkında yürüttüğü soruşturmanın ardından şirketin kapatılmasını sağladı.
Şirketin yatırımcılara yüzde 40 ile yüzde 100 arasında garantili kazanç vadettiği, internet üzerindeki bir paylaşımında ise “sıfır ücret, sıfır risk” iddiasında bulunduğu belirtildi.
Ancak Insolvency Service tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, şirketin yatırımcıların paralarıyla gerçekten kripto para ticareti yaptığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunamadı.
Dokuz yatırımcı 300 bin sterlinden fazla yatırdı
Action Fraud’a şikâyette bulunan dokuz yatırımcının şirkete toplam 300 bin sterlinden fazla para ödediği tespit edildi.
Key Coin Assets Ltd, 11 Ağustos’ta Londra’daki High Court kararıyla tasfiye edildi. Şirketin tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Official Receiver görevlendirildi.
Soruşturmada elde edilen banka kayıtlarına göre, yatırımcılardan gelen paraların kısa süre içerisinde şirket yöneticisinin kişisel hesabına aktarıldığı belirlendi. Bazı transferlerin paranın şirkete ulaşmasıyla aynı gün gerçekleştirildiği ve daha sonra fonların izinin sürülmesinin zorlaştığı bildirildi.
Yeni yatırımcılardan alınan bazı paraların ise daha önce sisteme katılan yatırımcılara ödeme yapmak için kullanılmış olabileceği tespit edildi. Yetkililer bu yapının “Ponzi tarzı” bir sistemin özelliklerini taşıdığını belirtti.
Sahte müşteri yorumları kullanıldı
İncelemelerde şirketin internet üzerinde kişilerin izni olmadan sahte müşteri yorumları yayımladığı da ortaya çıktı.
Yatırımcılardan banka transferleri sırasında açıklama bölümünde “crypto” veya “investment” gibi ifadeleri kullanmamalarının istendiği belirtildi. Yetkililere göre bu yöntem, banka işlemlerinin dikkat çekmesini önlemeyi amaçlıyordu.
Şirketin talep edilmesine rağmen muhasebe kayıtlarını Insolvency Service’e teslim etmediği ve resmi adresini birçok kez değiştirdiği de açıklandı. Kullanılan adreslerden birinin sakinlerinin şirketten haberdar olmadıklarını söyledikleri bildirildi.
Companies House’a yapılan bildirimlerde şirketin varlıklarının 42 milyon sterline kadar çıktığının beyan edildiği, ancak banka hareketlerinin bu rakamlarla örtüşmediği kaydedildi.
FCA’dan yatırımcılara önemli uyarı
Insolvency Service ve Financial Conduct Authority (FCA), benzer yatırım teklifleriyle karşılaşan vatandaşlardan özellikle garantili ve çok yüksek getiri vaatlerine karşı dikkatli olmalarını istedi.
Yetkililer, yatırım yapmadan önce şirketin FCA kayıtlarının kontrol edilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca yatırımcılardan banka transferlerinde normal ödeme açıklamalarını kullanmamalarını isteyen veya sisteme yeni kişiler kazandırmaları için baskı yapan şirketlerin ciddi bir uyarı işareti olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.
FCA’nın mevcut düzenlemeleri kapsamında kripto varlık faaliyetlerinin büyük bölümü İngiltere’de henüz tam olarak düzenlenmiş değil. Açıklamaya göre kripto varlık faaliyetlerine yönelik daha kapsamlı düzenlemeler 25 Ekim 2027’den itibaren yürürlüğe girecek.
kaynak: GOV
Türkçe
العربية
English
Deutsch
Ελληνικά
עִבְרִית
Русский
Українська
