Londra’da mali suçlarla mücadele zirvesi: Beş ülkeden uluslararası iş birliği

İngiltere, vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve uluslararası mali suçlarla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Londra’da küresel bir zirveye ev sahipliği yaptı. Hükümet temsilcileri, kolluk kuvvetleri, finans kuruluşları ve teknoloji şirketlerini buluşturan toplantıda, sınır ötesi bilgi paylaşımının artırılması ve suç örgütlerinin yasa dışı para hareketlerinin engellenmesi ele alındı.

Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi (HM Revenue and Customs – HMRC), 12 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, Küresel Finans Sektörü Ortaklığı Zirvesi’nin (Global Financial Industry Partnership – GFIP Summit 2026) Londra’da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Küresel Vergi Uygulama Kurumları Ortaklığı (Joint Chiefs of Global Tax Enforcement – J5) adına HMRC tarafından düzenlenen zirve, farklı ülkelerden kamu kurumlarını, güvenlik birimlerini ve finans sektörü temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantının temel amacı, giderek daha karmaşık hâle gelen uluslararası mali suçlara karşı ortak mücadele kapasitesini geliştirmek olarak açıklandı.

Vergi suçları ve kara para aklamaya karşı ortak mücadele

HMRC, mali suçların artık yalnızca tek bir ülkenin sınırları içerisinde gerçekleşmediğine dikkat çekti.

Suç örgütlerinin farklı ülkelerdeki finansal sistemleri, ekonomik sektörleri ve yeni teknolojileri kullanarak yasa dışı fonları transfer edebildiği ve faaliyetlerini gizleyebildiği belirtildi.

Bu nedenle mali suçlarla mücadelenin yalnızca ulusal denetim mekanizmalarıyla sınırlı kalmaması, uluslararası düzeyde koordineli çalışmalarla desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Zirvede özellikle vergi suçları, kara para aklama ve daha geniş kapsamlı finansal usulsüzlüklerin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik iş birliği imkânları değerlendirildi.

Zirvede üç temel öncelik belirlendi

Uluslararası toplantıda mali suçlarla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla üç ana konu üzerinde duruldu.

İlk olarak, finansal sistem genelinde yürütülen operasyonların daha etkin biçimde koordine edilmesi ele alındı.

İkinci öncelik, ülkeler arasındaki bilgi ve istihbarat paylaşımının geliştirilmesi oldu. Böylece farklı yargı alanlarında faaliyet gösteren suç ağlarının daha kolay tespit edilmesi amaçlanıyor.

Üçüncü başlıkta ise kamu kurumları ile özel sektör arasındaki ortaklıkların somut ve ölçülebilir sonuçlar üretmesi gerektiği vurgulandı.

Bu yaklaşımın, uluslararası mali suçların daha erken belirlenmesine ve suç faaliyetlerinin engellenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

HMRC Başkanı JP Marks: Mali suçlar sürekli değişiyor

HMRC Üst Yöneticisi ve Birinci Daimî Müsteşarı JP Marks, mali suçların sürekli geliştiğini ve bunlarla mücadele yöntemlerinin de aynı hızla değişmesi gerektiğini söyledi.

Karşılaşılan tehditlerin önüne geçebilmek için güçlü uluslararası ortaklıkların vazgeçilmez olduğunu belirten Marks, hükümetlerin, kolluk kuvvetlerinin ve finans sektörünün farklı uzmanlık alanlarını bir araya getirmesinin önemine dikkat çekti.

Bu iş birliğinin, kurumların tek başlarına gerçekleştirebileceklerinden daha kapsamlı tespitler yapmalarını, bağlantıları ortaya çıkarmalarını ve suç faaliyetlerine daha etkili müdahale etmelerini sağlayacağını ifade etti.

Marks, GFIP’nin bugüne kadar uluslararası ortak çalışmalarla elde edilebilecek sonuçları ortaya koyduğunu belirterek zirveye katılan kurumların liderlik ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Önümüzdeki yıllarda mevcut ilerlemenin geliştirilmesini, yenilikçi yöntemlerin kullanılmasını ve mali suçlarla mücadelede daha güçlü sonuçlar elde edilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Bankalar ve finans teknolojisi şirketleri de mücadeleye katılıyor

Küresel Finans Sektörü Ortaklığı, yalnızca devlet kurumları ve kolluk kuvvetlerinden oluşmuyor.

GFIP bünyesinde finans kuruluşları, finans teknolojisi şirketleri (fintech) ve mali istihbarat birimleri de yer alıyor.

Ortaklığın amacı, farklı kurumların sahip olduğu bilgi ve deneyimi birleştirerek mali suçlara karşı koordineli adımlar atılmasını sağlamak.

2022 yılında başlatılan GFIP kapsamında, ortaya çıkan yeni tehditlere yönelik ortak değerlendirmeler hazırlanıyor.

Bu çalışmalar arasında kimlik bilgilerinin kötüye kullanılmasıyla bağlantılı suçlar, finans teknolojilerinden yararlanılarak gerçekleştirilen yasa dışı işlemler ve ticarete dayalı kara para aklama yöntemleri bulunuyor.

Ortaklık ayrıca kurumlar arasındaki bilgi paylaşımını ve operasyonel iş birliğini geliştirmek için yeni yöntemler üzerinde çalışıyor.

Beş ülkenin vergi ve mali suç birimleri J5 çatısı altında

Zirvenin düzenlenmesinde görev alan J5, beş ülkenin vergi ve mali suçlarla mücadele kurumlarından oluşuyor.

Ortaklıkta şu kurumlar yer alıyor:

• Birleşik Krallık: Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC).
• Avustralya: Avustralya Vergi Dairesi (Australian Taxation Office).
• Kanada: Kanada Gelir İdaresi (Canada Revenue Agency).
• Hollanda: Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi (Fiscal Intelligence and Investigation Service).
• Amerika Birleşik Devletleri: İç Gelir İdaresi Suç Soruşturmaları Birimi (IRS Criminal Investigation).

J5, ülkeler arasında istihbarat paylaşımını artırarak, ortak operasyonlar düzenleyerek ve ileri teknolojilerden yararlanarak uluslararası vergi suçlarıyla mücadele ediyor.

HMRC’nin açıklamasına göre, bu iş birliği sayesinde tek bir ülkenin kendi imkânlarıyla ortaya çıkarmakta veya çökertmekte zorlanabileceği suç düzenekleri tespit edildi.

Sınır ötesi para hareketlerinin takibi güçlendirilecek

Londra’daki zirvede, mali suçlarla mücadelede farklı ülkelerin bilgi ve operasyonel kapasitesini bir araya getirmenin önemi öne çıktı.

Finansal işlemlerin giderek daha fazla sınır ötesi nitelik kazanması ve yeni teknolojilerin yaygınlaşması, yasa dışı para hareketlerinin tespitinde uluslararası koordinasyonu daha önemli hâle getiriyor.

GFIP kapsamında yürütülen çalışmaların, kamu kurumları ile özel sektör arasında daha etkin bilgi alışverişi sağlaması ve mali suçlarla mücadelede ortak müdahale imkânlarını geliştirmesi amaçlanıyor.

HMRC, uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesi ve yenilikçi yöntemlerin kullanılmasıyla vergi suçları, kara para aklama ve diğer mali usulsüzlüklere karşı daha etkili sonuçlar elde edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

J5 hakkında ayrıntılı bilgi: www.j5alliance.global