Companies House, şirketler adına kimin bilgi dosyaladığı konusunda daha fazla kesinlik sağlamak için büyük bir adım attı.
18 Mart’ta, muhasebeciler, hukukçular ve şirket kurma acenteleri gibi üçüncü taraf kurumsal hizmet sağlayıcılarının Yetkili Kurumsal Hizmet Sağlayıcısı (ACSP) olarak kaydolmak için başvurmalarına olanak tanıyan yeni bir hizmet başlatıldı.
Yeni ACSP hizmeti, Birleşik Krallık’taki iş ortamını güçlendirmek için Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasası (‘Yasa’) kapsamında yapılan değişikliklerden biri. Yasanın uygulanmaya başlamasıyla birlikte, üçüncü taraf sağlayıcıların bu yeni hizmeti kullanarak kayıt yaptırmaları ve müşterilerinin kimliklerini doğruladıklarını teyit etmeleri gerekecek.
Yasa, bir şirket adına dosyalama yapan herkes için daha sağlam bir çerçeve sunuyor.
Örneğin, ACSP’lerin aşağıdakileri yapması gerekecek:
- Birleşik Krallık’ta yerleşik olmak
- Companies House’a kayıt yaptırarak gözetim için fırsatlar sağlar
- Kara para aklamayı önleme (AML) amacıyla Birleşik Krallık’taki bir denetim kurumuna kayıtlı olmak
- kimlik doğrulama kontrollerinin kayıtlarını saklamak
Uygun olduğu durumlarda, sicil memuru bir ACSP’nin, Companies House’a kaydını askıya alabilir veya durdurabilir.
Bir ACSP olmak için işletmelerin Birleşik Krallık’ın 25 kara para aklama karşıtı denetim kurumundan birine kayıtlı olması gerekir. ACSP olarak kayıt olurken, başvuru sahiplerinin AML denetleyici kurum üyelik numaralarını vermeleri gerekecek.
ACSP kayıt sürecinin, işletme içinde yönetici gibi üst düzey bir role sahip biri tarafından tamamlanması gerekecek.
Companies House, hizmetin başlamasından sonraki 12 ay içinde 50.000’e kadar işletmenin ACSP olarak kaydolmak için başvurabileceğini tahmin ediyor.
Rehberlik:
Companies House yetkili acentesi olarak kaydolmak için başvurma
Yetkili kurumsal hizmet sağlayıcı olmak
Companies House kimlik doğrulama standardı nasıl karşılanır?
Kayıt memurunun kuralları
kaynak: GOV
Türkçe
العربية
English
Deutsch
Ελληνικά
עִבְרִית
Русский
Українська
