Monzo, 21 milyon sterlin para cezası aldı

İngiliz dijital bankası Monzo, yetersiz finansal suç önleme sistemleri ve kontrolleri nedeniyle İngiltere’nin Finansal Davranış Otoritesi (FCA) tarafından 21 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.

FCA, Monzo’nun Ekim 2018 ile Ağustos 2020 arasındaki dönemde finansal suç önleme tedbirlerinde eksiklikler olduğunu belirtti.

Düzenleyici kurum ayrıca, Monzo’nun Ağustos 2020 ile Haziran 2022 arasında yüksek riskli müşteriler için hesap açılmasını engelleyen gereklilikleri defalarca ihlal ettiğini ifade etti.

Para cezası ile ilgili olarak, Monzo’nun CEO’su TS Anil şunları söyledi: “FCA’nın bulguları üç yıl önce sona eren tarihi bir döneme aittir.”