‘Kasa dolandırıcılığı soruşturması’ ‘takeaway’leri hedef aldı

26 Mart 2024

Elektronik Satışların Bastırılması (ESS) soruşturmasının bir parçası olarak, İngiltere genelindeki paket servisler habersiz denetimlere tabi tutuldu.

HM Revenue and Customs (HMRC) görevlileri geçtiğimiz ay boyunca Londra, Ipswich, Manchester ve Newcastle’da toplam 17 farklı noktada denetim gerçekleştirdi. Bu eylem, 21 Şubat’ta Manchester’da 47 yaşında bir adamın tutuklanmasını ve Cheshire bölgesinde 4 kişiye gönüllü görüşme daveti çıkarılmasını da içeren birkaç ayrı dolandırıcılık soruşturmasını takip ediyor.

HMRC, bazı paket servislerin elektronik satış noktası kayıtlarını değiştiren yazılım ya da cihazlar olan ESS araçlarını kullandığını biliyor. Bu araçlar, bir işletmenin satışlarını eksik bildirmek ve dolayısıyla vergi kaçırmak için kullanılıyor.

Görünüşte bir işlem normal şekilde gerçekleşiyor gibi görünüyor ancak ESS araçları kayıtların, bazen satışları silerek ve yerel veya denizaşırı ödeme platformlarına bağlayarak manipüle edilmesini sağlıyor,

HMRC,  Paket servis sektöründe ESS ile mücadele etmek içinbanka ekstreleri ve çevrimiçi yemek siparişi platformlarından işlem kayıtları gibi harici kaynaklardan gelen verilere erişmek de dahil olmak üzere sağlam yöntemlere sahip. Buna bazı platformların paket servisler ve toptancılar arasında kolaylaştırdığı ödemeler de dahil. Bu bilgiler daha sonra herhangi bir tutarsızlığı tespit etmek için işletmenin beyan ettiği gelirle karşılaştırılıyor.

ESS kullanan, tedarik eden, yapan veya teşvik eden herkes 50.000 £’a kadar para cezası veya cezai kovuşturmayla karşı karşıya kalabilir.

HMRC,  bir işletmenin bilgilerini ifşa etmesi ne kadar uzun sürerse, mali cezaların da muhtemelen o kadar yüksek olacağı uyarısında bulunarak, ilgili kişilerin en kısa surede öne çıkması ve GOV.UK’de ki ifşa imkanını kullanması çağrısında bulundu.

HMRC ayrıca ESS veya herhangi bir vergi dolandırıcılığı hakkında bilgi sahibi olan herkesi online olarak iletişime geçmeye de teşvik etti.