Avrupa Birliği’nden kara parayla mücadelede anlaşma

19 Ocak 2024

Avrupa Birliği, ulusal makamların kripto sektörü de dahil olmak üzere kara para aklama ile mücadele etmek için ortaklaşa çalışmalarını iyileştirmek için geçici bir anlaşmaya vardı.

AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri, kara para aklama ile mücadelede mevcut farklı ulusal yaklaşımları sona erdirmeyi amaçlayan ve bugün erken saatlerde tamamlanan müzakerelerde anlaşmaya vardı.

AB dönem başkanlığını yürüten Belçika’nın Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem yaptığı açıklamada, “Bu sayede dolandırıcıların, organize suç örgütlerinin ve teröristlerin mali sistem üzerinden elde ettikleri gelirleri meşrulaştırabilecekleri hiçbir alan kalmayacaktır” dedi.

Anlaşma, yeni bir AB kara para aklamayla mücadele otoritesi oluşturacak kara para aklamayla mücadele önlem paketinin bazı bölümlerini kapsıyor.

Yeni kurallar kapsamındaki firmalar, 3.000 ila 10.000 euro arasında nakit para ile ara sıra işlem yapan kişileri tespit etmek ve doğrulamak zorunda olacak.