Kriptolar ve dolandırıcılık hakkında daha fazla bilgi

Bu yazı 19 Eylül 2022 tarihinde yayınlanmıştır

Son zamanlarda bununla ilgili bir yazı yazmıştım ve yazılarımın müdavimi olan okuyucular da zaten bilirler ki, kriptolar hakkındaki düşüncelerim çok da iyi değil.

İşte bunun nedeninin gösteren daha fazla bilgi: Ağustos ayının başlarında, ABD’nin finans gözlemcisi olan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 ayrı kişiyi, 300 milyon dolarlık kripto saadet zinciri kurmakla suçladı.

Dolandırıcılık. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ABD de dahil olmak üzere dünya çapındaki perakende yatırımcılarından 300 milyon dolar toplanan bir saadet zinciri kurup, bunu teşvik etmekte oynadıkları rolden dolayı, 11 kişinin suçladığını açıkladı. Suçlanan kişilerin içerisinde Forsage isimli projenin dört kurucusu da yer alıyor.

SEC, bu kişilerin yaşadığı en son yerler olarak Rusya, Gürcistan Cumhuriyeti ve Endonezya’nın bilindiğini söyledi. Görünüşe göre, suçlanan kişilere hemen ulaşılamadı.

SEC’in şikayetine göre, projenin internet sitesi Ocak 2020’de faaliyete geçti ve milyonlarca perakende yatırımcısının akıllı kontratlar üzerinden işlem yapmasını sağladı.

İddialara göre, bu internet sitesi iki yıldan fazla süre bir piramit şeması olarak faaliyet gösterdi. Yatırımcılar, bu şemaya başkalarını da dahil ederek kazanç elde ediyordu.

Ayrıca Forsage projesi kapsamında, yeni yatırımcılardan elde edilenlerin, daha önce yatırım yapmış kişileri ödemek için kullanıldığı iddia ediliyor. Tipik bir ponzi şeması (saadet zinciri).

SEC’in kripto varlıklar ve siber biriminin başkan vekili Carolyn Welshhans, “Forsage, çok büyük ölçüde faaliyet gösteren ve agresif bir şekilde yatırımcıları hedef alan, düzmece bir piramit şeması. Dolandırıcılar, projelerini akıllı kontratlar ve ‘blockchain’ üzerine kurarak federal menkul kıymetler yasalarından kaçamaz” dedi.

SEC, sanılardan ikisinin, suçlamalar üzerinde anlaşma sağlamayı kabul ettiğini, birinin de iddiaları kabul etmeden veya reddetmeden ceza ödemeyi kabul ettiğini açıkladı. Bu tür dolandırıcılıklar ilk kez olmadı ve son kez de olmayacak. Sizi uyarmadım demeyin.